Galaxy银河国际

企业管治通例

公司一直致力维持及强化严谨的企业管治，，
，，
，，推行有用的危害治理与内部控制步伐及提高董事会透明度，，
，，
，，以向全体股东认真。。。
。自二零零三年在上交所上市以来，，
，，
，，按期磨练其企业管治通例以确保一连遵守该守则。。。
。

企业谋划宗旨

本着增强经济相助和开拓国际市场的愿望接纳先进而适用的手艺装备及科学治理要领，，
，，
，，提高产品质量，，
，，
，，起劲开发新产品，，
，，
，，使之在质量、价钱、信誉等方面具有国际市场上的竞争能力，，
，，
，，增添出口创汇，，
，，
，，为股东谋取更大投资回报。。。
。

遵守企业管治通例守则

公司自上市以来，，
，，
，，均已遵守守则

(一)召集股东大会，，
，，
，，并向股东大会报告事情；；

(二)执行股东大会的决议；；

(三)决议公司的谋划妄想和投资计划；；

(四)制订公司的年度财务预算计划、决算计划；；

(五)制订公司的利润分派计划和填补亏损计划；；

(六)制订公司增添或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市计划；；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的计划；；

(八)在股东大会授权规模内，，
，，
，，决议公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意等事项；；

(九)决议公司内部治理机构的设置；；

(十)聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；；凭证总司理的提名，，
，，
，，聘用或者解聘公司副总司理、财务认真人等高级治理职员，，
，，
，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；

(十一)制订公司的基本治理制度；；

(十二)制订本章程的修改计划；；

(十三)治理公司信息披露事项；；

(十四)向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；；

(十五)听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；；

(十六)执法、行政规则、部分规章或本章程授予的其他职权。。。
。

监事会由3名监事组成，，
，，
，，监事会设主席1人。。。
。监事会主席由全体监事过半数选举爆发。。。
。监事会主席召集和主持监事会聚会；；监事会主席不可推行职务或者不推行职务的，，
，，
，，由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。。。
。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，，
，，
，，其中职工代表的比例不低于1/3。。。
。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举爆发。。。
。

Galaxy银河国际章程